露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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证券代码:002617证券简称:鲁霄科技公告2019-122号

鲁晓科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告。

公司和所有董事会成员均保证所披露的信息真实,准确和完整,并且没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

I.董事会会议

陆晓科技股份有限公司(以下简称“公司”或“陆晓科技”)第四届董事会第三十次会议于2019年9月4日通过电子邮件通知全体董事。 2019年9月11日,1:30在诸暨市店口镇芦霄路38号办公楼会议室举行。七名董事应出席会议,七名董事应实际出席现场会议。主管和部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长卢勇先生主持。

II。董事会会议上的审议

在与会的董事进行充分讨论之后,对以下法案进行了表决:

1.考虑和采用《关于增加公司注册资本并修订的议案》

投票结果:会议以7票赞成,0票反对和0票弃权通过了该法案。

经中国证监会《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》(证券监管许可[2019] 849号)的批准,公司以特定发行人的价格非公开发行股票的形式向特定投资者发行了37,123,594人民币普通股。每股4.45元。本次非公开发行已于2019年9月5日在深圳证券交易所上市。发行股票后,鲁晓科技的股份总数已更改为1,510,668,434股。

由于公司非公开发行股票,公司将根据有关法律,法规和规范性文件的要求,建议变更注册资本,并修改公司章程中有关公司章程的有关规定。注册资本,并要求股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

该法案仍需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司注册资本暨修订的公告》(公告编号:2019-124),修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司拟变更原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的11,000万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的9,262.95万元及其利息的资金用途,并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金2,305.34万元及其利息,共计22,568.29万元及其利息,拟将此22,568.29万元及其利息(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事关于部分募投项目变更的独立意见及长城证券关于公司变更募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的核查意见详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-125)。

3、审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

公司董事会拟定于2019年9月27日召开公司2019年第六次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-126)。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二一九年九月十一日

(责任编辑:DF520)